В Азербайджане действует организованная преступная сеть, злоупотребляющая доверием граждан и регистрирующая компании на их имена.
Исследование Yeniаvaz.com показывает, что жертвами этой преступной сети стали десятки людей.
Гражданин Якушев Станислав Алескерович, прописанный по адресу: город Баку, Хазарский район, поселок Мардакан, улица Сергея Есенина, дом 87, сообщает, что человек по имени Рагимов Эльман Хатам оглы обманул его и учредил компании на его имя.
Станислав Якушев сообщает, что учился в общеобразовательной школе-интернате №2 для детей, потерявших родителей. Позже Фонд Гейдара Алиева подарил ему дом в Мардакяне, и он создал семью с женщиной, которая вместе с ним училась в школе-интернате. Станислав говорит, что несколько лет назад он повредил ногу в аварии. Человек по имени Эльман Рагимов, которого он раньше не знал, оказал ему помощь. Позднее Эльман Рагимов завоевал доверие Станислава и получил от него доверенность. Получив доверенность, Станислав больше никогда не видел Эльмана.
На днях Станиславу Якушеву пришло уведомление из Хазарского районного суда и стало известно, что в ноябре 2020 года на его имя было зарегистрировано 2 ООО. В настоящее время эти ООО имеют большую сумму налоговой задолженности перед государственным бюджетом.
ООО "JASMİN AZ LTD" и ООО "TERMINAL AZ", законным представителем которых является Станислав Якушев, были зарегистрированы по адресу -"Низаминский район, Явар Сафаров, дом 28, кв. 28". По этому адресу за короткий срок (19 месяцев) было зарегистрировано 285 компаний (полный список размещен в конце статьи). Многие из этих компаний управляются одними и теми же людьми и имеют сходство в названиях. Это показывает, что люди, которые регистрируют компании, в той или иной форме управляются из одного центра. Названия многих компаний, зарегистрированных по этому адресу, можно найти только в тендерных конкурсах, проводимых государственными учреждениями. Несмотря на то, что эти ООО были созданы совсем недавно, в настоящее время они имеют большую сумму налоговой задолженности перед государственным бюджетом.
Две компании, учрежденные на имя Станислава Якушева, имеют общую налоговую задолженность перед государственным бюджетом в размере 425 тысяч манатов. Заявив, что он давно безработный, Станислав не знает, как вернуть такой большой долг, как связаться с обманувшим его Эльманом Рагимовым.
По словам Станислава, который сообщил, что обратился в МВД 5 февраля, его заявление было зарегистрировано, но никакой дополнительной информации ему не предоставили.
Одним из интересных моментов является то, что в 2016 году Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор членам организованной группы, которые зарегистрировали 107 ООО и увели крупную сумму налога из государственного бюджета. Рагимов Эльман Хатам оглы является одним из лиц, приговоренных к 7 годам лишения свободы.
Стоит отметить, что Станислав не единственная жертва организованной сети. Многие люди сталкивались с подобной ситуацией. Неделю назад на дереве нашли повешенным труп жителя Астары Заура Магеррам оглы Совгатова, 1981 года рождения.
В настоящее время прокуратура расследует обстоятельства гибели Заура. В своем заявлении для прессы перед смертью Заур сообщил, что в 2018 году он обратился за помощью к своему близкому другу Ровшану Гусейнову, проживающему в поселке Бина города Баку, для получения адресной социальной помощи. По его утверждению, его друг Ровшан сказал, что если лн даст ему доверенность как доверенному лицу, то сможет решить это дело. По его словам, он понял, что его обманули спустя месяцы после выдачи доверенности.
Как и Станислав, Заур Совгатов через суд также выяснил, что он является учредителем и руководителем 5 компаний, а также выяснилось, что он задолжал по налогам в государственный бюджет около 55 тысяч манатов.
В похожей ситуации оказался и Сафаров Ниджат Нариман оглу. На имя Ниджата Сафарова открыто 5 компаний. В настоящее время эти компании имеют налоговую задолженность в размере 140 000 манатов перед государственным бюджетом. Мамедов Чалаби Аваз оглы – лицо, которому Ниджат Сафаров выдал доверенность.
Эсмира Нуриева также одна из тех, кого обманули, открыв фирмы на ее имя. Эсмира Нуриева в своем заявлении для прессы сообщила, что познакомилась с Чингизом и его женой Дилярой, которые жили на съемной квартире в соседнем с ними доме в Бинагадинском районе: "Через некоторое время они переехали в центр города. В июне 2018 года мне позвонила Диляра и сказала "приезжай, есть документ, после того, как ты его подпишешь, на твое имя будет открыт счет на час и ты получишь за это 300 манатов". Я согласилась из-за денег, мой муж 15 лет лежит в больнице в Иране, ему нужны деньги на лечение. Когда я ездила к мужу в Иран в августе 2019 года, меня не пустили на границе, сказали: "У тебя есть запрет на выезд, так как вы владеешь 5 компаниями с налоговой задолженностью".
Следует отметить, что Земфира Гаджиева в настоящее время назначена законным представителем 3 из 5 компаний, основанных Эсмирой Нуриевой.
Одним из обманутых лиц является Алиев Тахир Кязым, проживающий в Гяндже. Как и другие граждане, Тахир поверил встречному и дал ему доверенность. Всего через 3 месяца он узнал, что у него есть задолженность по налогам в размере 40 тысяч манатов. Интересно, что и Тахир Алиев, проживающий в Гяндже, и проживающий в Баку Ниджат Сафаров, дали доверенности человеку по имени Мамедов Чалаби Аваз оглы.
А.Джафаров
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz
